Antiriciclaggio: cosa sapere, cosa fare
Massimo Corinti AML & Compliance Manager Advanced Certified of Anti-Money Laundering & CTF CAMS –Certified Anti-Money Laundering Specialist
L’antiriciclaggio non è solo una questione di norme: è una responsabilità concreta che chiama in causa professionalità, metodo e attenzione quotidiana. Questo corso fornisce gli strumenti essenziali per comprendere e applicare le prescrizioni del quadro normativo in materia di AML (Anti-Money Laundering), con un focus sulla responsabilità amministrativa e sui presidi da attivare per tutelare l’attività e l’identità dello studio professionale. Un’occasione per rafforzare consapevolezza, compliance e prontezza operativa.
• Che cos’è il riciclaggio e quali sono i riferimenti normativi essenziali
• L’adeguata verifica della clientela (CDD) e la valutazione del rischio
• Profilazione del rischio e monitoraggio (CRP and Monitoring)
• Gestione delle Persone Politicamente Esposte (PEP’s)
• Il Decreto Legislativo 231/2001: ambiti di applicazione, modelli organizzativi, codice etico e organismi di vigilanza.
• Trust e antiriciclaggio: caratteristiche, soggetti coinvolti, implicazioni normative; raccomandazioni del GAFI e recepimento da parte del MEF; connessioni con il GDPR e obblighi di formazione e controllo.
