ANTIRICICLAGGIO ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
Massimo Corinti AML & Compliance Manager Advanced Certified of Anti-Money Laundering & CTF CAMS –Certified Anti-Money Laundering Specialist.
Acquisire le competenze necessarie, per affermare la conformità alle prescrizioni e indicazioni delle normative antiriciclaggio e per la responsabilità amministrativa, adempiere agli obblighi previsti.
Cos’è il riciclaggio?
• definizione di un quadro generale in materia di antiriciclaggio;
• adeguata verifica della clientela (Client Due Diligence):
• adeguata verifica basata sul rischio (Risk-BasedCDD);
• profilazione del rischio e monitoraggio (CRP and Monioring);
• persone Politicamente Esposte (PEP’s).
D.Lgs.231/01;
• ambito di applicazione;
• il modello di organizzazione;
• gestione e controllo;
• il codice Etico;
• l’Organismo di Vigilanza.
TRUST E ANTIRICICLAGGIO:
• Istituzione del trust: oggetto, effetti, tipologia;
• I soggetti;
• Raccomandazioni del GAFI;
• La ricezione del MEF;
• Trust e connessione con il GDPR;
• Formazione e controlli interni.
